బ్యాంకుపై మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు!
రంగంలోకి ఈడీ!!
న్యూఢిల్లీ: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వచ్చే నెలలో Paytm పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (PPBL) లైసెన్స్‌ను రద్దు చేయాలని యోచిస్తోందని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. డిపాజిటర్ల సొమ్మును కాపాడిన తర్వాత బ్యాంకుపై దాడులు చేయవచ్చని అన్నారు. ఈ విషయంలో ఆర్బీఐ ఇంకా తుది నిర్ణయానికి రాలేదని, పేటీఎం వివరణే కీలకం కానుందని వారు తెలిపారు. కాగా, పిపిబిఎల్‌లో మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు ఆర్‌బిఐ గుర్తిస్తే, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) దర్యాప్తు చేస్తుందని రెవెన్యూ కార్యదర్శి సంజయ్ మల్హోత్రా చెప్పారు. అలాగే, ఈ సంక్షోభంపై కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ కూడా స్పందించారు. ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు బ్యాంకింగ్ నిబంధనలకు అతీతం కాదని, పిపిబిఎల్‌పై చర్యలు తీసుకునే అన్ని అధికారాలు ఆర్‌బిఐకి ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. ఫిబ్రవరి 29 తర్వాత కస్టమర్ల పొదుపులు, కరెంట్ ఖాతాలతో పాటు ప్రీపెయిడ్ సాధనాలైన వాలెట్లు, నేషనల్ కామన్ మొబిలిటీ కార్డ్స్ (NCMC) FASTAG ఖాతాల్లో డిపాజిట్లు లేదా టాప్-అప్‌లను అంగీకరించవద్దని RBI బుధవారం PPBLని ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే.
అందుకే పీపీబీఎల్‌పై నిషేధం.
మనీలాండరింగ్ ఆందోళనలు మరియు KYC (కస్టమర్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్) నిబంధనలను పాటించకపోవడం వల్ల RBI PPBL సేవలను నిషేధించిందని విశ్వసనీయ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. పీపీబీఎల్‌లో లక్షల ఖాతాలు తెరవడంలో కేవైసీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని, ఒకే పాన్ నంబర్‌తో బహుళ ఖాతాలు ప్రారంభించిన కేసులు వేలల్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. కనీస కేవైసీతో తెరిచిన వీటిలో కొన్ని ఖాతాల ద్వారా జరిగే లావాదేవీల విలువ రూ. కోట్లలో ఉంటుందని, మనీలాండరింగ్ జరిగి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయన్నారు. పీపీబీఎల్‌లో దాదాపు 35 కోట్ల ఈ-వాలెట్లు ఉండగా, 31 కోట్ల వాలెట్లు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నాయని, మిగిలిన 4 కోట్ల వాలెట్లు సున్నా లేదా చాలా చిన్న బ్యాలెన్స్‌ని కలిగి ఉన్నాయని విశ్లేషకుడు తెలిపారు. కోట్లాది వాలెట్లు లెక్కల్లో లేకపోవడంతో చాలా మంది మనీలాండరింగ్ కోసం బోగస్ ఖాతాలు తెరిచి ఉండవచ్చు. 2021లో పిపిబిఎల్‌లో కెవైసి యాంటీ మనీలాండరింగ్ నిబంధనల ఉల్లంఘనను ఆర్‌బిఐ గుర్తించిందని, అప్పుడు కూడా లోపాలను సరిదిద్దాలని ఆర్‌బిఐ బ్యాంకును ఆదేశించిందని ఆయన చెప్పారు. అయితే, మార్చి 2022లో, బ్యాంక్ వ్యాపారంలో మార్పు లేకపోవడంతో కొత్త కస్టమర్‌లను స్వీకరించకుండా బ్యాంకును RBI నిషేధించింది. అలాగే, బ్యాంకులో సమగ్ర ఆడిటింగ్ కోసం ఒక ఆడిటింగ్ సంస్థను నియమించారు. ఆడిటింగ్ నివేదిక ఆధారంగా బ్యాంకుపై ఆర్బీఐ తాజా చర్య తీసుకుంది.
Paytm షేర్ ట్రేడింగ్ పరిమితి 10 శాతం
Paytm యొక్క మాతృ సంస్థ One97 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ రోజువారీ ట్రేడింగ్ పరిమితిని 20 శాతం నుండి 10 శాతానికి తగ్గించినట్లు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు BSE మరియు NSE శనివారం ప్రకటించాయి.
నవీకరించబడిన తేదీ – ఫిబ్రవరి 04, 2024 | 04:36 AM
