PMLA క్రింద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ | PMLA mvs కింద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్

కంపెనీ సెక్రటరీలు, కాస్ట్ అకౌంటెంట్లు కూడా..

న్యూఢిల్లీ: మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) పరిధిని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత విస్తృతం చేసింది. ఇటీవల చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ (సిఎ), కంపెనీ సెక్రటరీలు (సిఎస్), కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ (సిఓ)లను కూడా ఈ చట్టం కిందకు తీసుకొచ్చారు. అయితే, ఇది వారి ఖాతాదారుల తరపున వారు నిర్వహించే నిర్దిష్ట ఆర్థిక లావాదేవీలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఈ నెల 3న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. PMLA, 2002 యొక్క నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన సందర్భంలో, క్లయింట్‌తో పాటుగా ప్రాసిక్యూషన్ మరియు పెనాల్టీకి CA సమానంగా బాధ్యత వహిస్తుంది మరియు క్లయింట్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు వారి దృష్టికి వస్తే, CA వారితో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్.

నల్లధనానికి చెక్!

దేశంలోని నల్లధనాన్ని అరికట్టేందుకు, అక్రమంగా నిధుల మళ్లింపు చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు గత కొన్ని నెలలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎంఎల్‌ఏ నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. మార్చిలో, PMLA కింద రాజకీయంగా అనుసంధానించబడిన వ్యక్తుల (PEPలు) ఆర్థిక లావాదేవీలను నమోదు చేయడం బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలకు తప్పనిసరి చేస్తూ నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది.

అలాగే, లాభాపేక్ష లేని సంస్థలు లేదా NGOల ఆర్థిక లావాదేవీలపై సమాచారాన్ని సేకరించడం ఆర్థిక సంస్థలు లేదా రిపోర్టింగ్ ఏజెన్సీలకు ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. అంతేకాకుండా, క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు బిట్‌కాయిన్‌లు మరియు ఎన్‌ఎఫ్‌టి వంటి వర్చువల్ ఆస్తుల వ్యాపారం కోసం సేవలను అందించే మధ్యవర్తులు తమ క్లయింట్లు మరియు వినియోగదారుల KYCని పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి చేసింది.

ఏయే లావాదేవీలకు వర్తిస్తుంది..?

  • క్లయింట్ తరపున ఆస్తి కొనుగోలు మరియు అమ్మకం. వారి బ్యాంకు ఖాతాల నిర్వహణ

  • కస్టమర్ డబ్బు, సెక్యూరిటీలు మరియు ఆస్తుల నిర్వహణ

  • కంపెనీలు, పరిమిత బాధ్యత భాగస్వామ్యాలు, నిర్మాణం, కార్యకలాపాలు, ట్రస్ట్‌ల కోసం నిధుల నిర్వహణ, వ్యాపార సంస్థల కొనుగోలు మరియు అమ్మకం

  • CAలు ఖాతాదారుల KYC చేయాలి..

ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం యొక్క ఉల్లంఘనలపై సమాచారం అందించాల్సిన సంస్థలు లేదా వ్యక్తుల జాబితాలో ప్రభుత్వం CAలను కూడా చేర్చిందని, దీనికి CAలు KYC (ధృవీకరణ) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. వారి క్లయింట్‌ల యొక్క క్లయింట్ వివరాలు) మరియు భవిష్యత్తు సూచన కోసం ఆ వివరాలను నిల్వ చేయండి. ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు ఖాతాదారుల తరపున అనుసరించాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించి తమ సభ్యులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు ICAI తెలిపింది. మారిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా సీఏలు పనిచేసేందుకు వీలుగా అధికారులు, నియంత్రణ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తామని తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

నవీకరించబడిన తేదీ – 2023-05-06T02:59:45+05:30 IST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *