న్యూఢిల్లీ/బెర్న్: భారతీయులతో పాటు వివిధ దేశాలకు చెందిన వారి రహస్య ఖాతాలకు సంబంధించిన మరో బ్యాచ్ సమాచారం స్విస్ బ్యాంకుల నుంచి అధికారులకు అందింది. స్విస్ బ్యాంకులు స్వయంచాలక సమాచార మార్పిడి కింద దాదాపు 104 దేశాలకు చెందిన 36 లక్షల ఆర్థిక లావాదేవీల సమాచారాన్ని ఇటీవల విడుదల చేశాయి. భారతదేశం మరియు స్విట్జర్లాండ్ మధ్య ఇది ఐదవ సమాచార మార్పిడి. వాటిలో వందలాది ఆర్థిక ఖాతాల సమాచారం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అనేక సందర్భాల్లో, కొంతమంది వ్యక్తులు, కార్పొరేట్లు మరియు ట్రస్ట్‌లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఖాతాలను కలిగి ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. ఇది సంబంధిత కస్టమర్ యొక్క కస్టమర్ గుర్తింపు, ఖాతా, ఆర్థిక సమాచారం, పేరు, చిరునామా మరియు నివాస దేశం వంటి అన్ని వివరాలను కలిగి ఉంటుంది. దీనితో పాటు కంపెనీ ఏ ఆర్థిక సంస్థతో వ్యవహరిస్తోంది, ఖాతాలో బ్యాలెన్స్, మూలధన ఆదాయం తదితర వివరాలు.. అయితే, గోప్యత కారణంగా, ఈ ఖాతాల వివరాలను, వాటికి సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా ఏదైనా వెల్లడించడానికి అధికారులు నిరాకరించారు. ఇతర సమాచారం. ఆ వివరాల వెల్లడి దర్యాప్తును ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని, పన్ను ఎగవేత అనుమానిత కేసుల దర్యాప్తులో అధికారులకు ఈ సమాచారం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. తాజాగా పత్రాల మార్పిడి గత నెలలో జరిగింది. తదుపరి సమాచారం వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో మాత్రమే అందించబడుతుంది. స్విట్జర్లాండ్ యొక్క ఫెడరల్ టాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FTA) రాజధాని బెర్న్ నుండి విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పత్రాల మార్పిడిని ప్రకటించింది.
2019లో మొదటి జాబితా
ప్రస్తుతం, 104 దేశాలకు చెందిన బ్యాంకులు, ట్రస్టులు మరియు బీమా కంపెనీలు FTAలో నమోదు చేయబడ్డాయి. ఈ సంస్థలు సమాచారాన్ని సేకరించి FTAకి బదిలీ చేస్తాయి. సెప్టెంబరు 2019లో స్విస్ బ్యాంకుల నుండి భారతదేశానికి మొదటి విడత సమాచారం అందింది. అనుమానిత పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా ప్రకటించని ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్నారా అనేదానిపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఈ సమాచారం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, వారి గుర్తింపును వెల్లడించడానికి నిరాకరించిన అధికారులు తమకు అందిన వివరాల్లో ఎక్కువగా వ్యాపారవేత్తలు మరియు ప్రవాస భారతీయుల పేర్లు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా తూర్పు ఆసియా, అమెరికా, బ్రిటన్, ఆఫ్రికా మరియు దక్షిణ అమెరికా నుండి ప్రవాస భారతీయుల పేర్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఐదు విడతలుగా విడుదల చేసిన డాక్యుమెంట్లలో పనామా, వర్జిన్ ఐలాండ్స్, కేమన్ ఐలాండ్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారతీయులు, ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన డమ్మీ కంపెనీల సమాచారం కూడా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.
నవీకరించబడిన తేదీ – 2023-10-10T01:49:22+05:30 IST
